Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai ir Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojai trečiadienio naktį Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityse atliko daugiau kaip 150 kratų didmenine prekyba gėlėmis užsiimančių bendrovių patalpose, vilkikuose, puspriekabėse, šių įmonių vadovų, buhalterių gyvenamosiose vietose.
Tiriant šešėlinę prekybą gėlėmis kratos taip pat atliktos ir pirkėjų darbo, gyvenamosiose vietose. Kratose dalyvavo daugiau kaip pusantro šimto pareigūnų ir VMI specialistų, pranešimai apie įtarimus įteikti daugiau nei 15 asmenų
Pasak Policijos departamento pranešimo, minėti asmenys įtariami taip organizavę įmonių veiklą, kad valstybei būtų mokami kuo mažesni mokesčiai, arba, prisidengiant nepelninga įmonių veikla, jie visai būtų nemokami. Dalis produkcijos įmonės klientams buvo parduodama be pirkimą-pardavimą patvirtinančių dokumentų.
Sulaikyti asmenys yra įtariami daugybe organizuotoje grupėje įvykdytų nusikaltimų - sukčiavimu, išvengiant didelės vertės turinės prievolės, apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu ir neteisėtu praturtėjimu. Preliminariais skaičiavimais, galimai neapskaitytų pinigų suma, kuri buvo naudojama šešėliniame versle ir legalizuota, gali siekti ne vieną milijoną litų.
VMI dar 2011 pradėjo vykdyti projektą "Gėlių prekyba", kurio tikslas – užkirsti kelią pajamų apskaitymo ir mokesčių vengimui. VMI, išnagrinėjus įmonių, užsiimančių gėlių prekybos veikla, veiklos duomenis, kilo pagrįstų įtarimų dėl galimo pajamų apskaitymo ir mokesčių vengimo. Tokiai išvadai pagrindą sudarė faktai, jog neretai įmonių veikla buvo nuostolinga ne vienerius metus iš eilės, joms trūko apyvartinių lėšų, apskaitomų pajamų užteko tik darbuotojų minimaliam ar net mažesniam darbo užmokesčiui.
Remiantis deklaruojamais įmonių rodikliais, dažna įmonė savo savininkams ne tik kad neuždirbo pajamų, tačiau neva tapo našta.
Vilniaus apskrities VMI atliko gėlėmis prekiaujančių įmonių, atsakingų darbuotojų bei jų šeimos narių veiklos analizę ir patikrino šių asmenų pajamas ir išlaidas 2007 - 2011 metais ir ir šių asmenų finansines galimybes susitaupyti pinigines lėšas anksčiau. Buvo nustatyta, jog šie asmenys galimai neturėjo finansinių galimybių oficialiais pajamų šaltiniais pagrįstomis lėšomis padengti visų 2007 -2011 metais turėtų savo išlaidų.
Projekto metu kontroliuotos gėlių prekybos įmonės 2011 metais sumokėjo 3,4 mln. litų daugiau mokesčių negu 2010 metais, o 2012 metais - 2,6 mln. litų daugiau mokesčių negu 2011 metais. Iš viso 6 mln. litų daugiau mokesčių.
Pasak VMI pranešimo, lyginant įmonių, kurioms buvo taikytos įvairios kontrolės formos, veiklos rezultatus su likusiomis minima veikla užsiimančiomis įmonėmis, pastebėtina, kad kontroliuotų įmonių sumokėtų mokesčių padidėjimas per 2011-2012 m. laikotarpį, lyginant su 2010 m., sudaro 83,3 proc., tuo tarpu visų šios ekonominės veiklos įmonių – tik 16,7 proc. 2012 metais atliktų mokestinių patikrinimų metu papildomai apskaičiuota 2,4 mln. litų mokesčių suma.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas Lietuvos kriminalinės policijos biure, jį kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.
Už šių nusikaltimų padarymą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
